新华医疗(600587) - 新华医疗董事会议事规则

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 二О二五年十月 | | | 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《山东新 华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司股东会的执行机构及公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负 责，董事会的职权由《公司章程》确定。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规 则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的组织机构及职责 第四条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《 ...