迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-036 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 9 日以现场加通讯的方式在公司会议 室召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈 得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》 根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公 司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事职务相应 免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍 ...