灵康药业(603669) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-067 灵康药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事及 3 名独立 董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会。 在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生 第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书和证券事务代表。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司职工代表大会、2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一 次会议选举结果，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公 ...