卓越新能(688196) - 卓越新能关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-040 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 10 日，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》， 上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，《公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公 ...