卓越新能(688196) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

董事会秘书工作细则 龙岩卓越新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强龙岩卓越新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《龙岩卓越新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定龙岩卓越新能源股份 有限公司《董事会秘书工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人 员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书下设董事会办公室（证券投资部），处理董事会日常 事务，受董事会秘书领导并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合 法权益。 第二章 董事会秘书的要求 第五条 董事会秘书的应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学及以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理等专 业知识； （三）从 ...