神剑股份(002361) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》，会议选举王津华先生为公司董事长，并聘任为公司董 事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。 因工作岗位调整，吴昌国先生辞去公司常务副总、财务总监职务。经公司控 股股东芜湖远大创业投资有限公司提名，提名委员会审核，同意聘任吴昌国（简 历附后）先生为公司总经理、法定代表人。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-036 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于 2025 年 10 月 10 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 ...