天阳科技(300872) - 第四届董事会第一次会议决议公告

天阳宏业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧 急临时会议，为保证会议顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知 时限，会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以通讯或口头方式发出。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意推 举欧阳建平先生担任本次会议的主持人。会议召集和召开的程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-106 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举欧阳建平先生为公司第四届董事会董事长，任期与第 四届董事会任期一致。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...