神剑股份(002361) - 北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年第一次（临时）股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所 关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 629 号 公司第六届董事会于 2025 年 9 月 17 日召开第十一次（临时）会议做出决议召集 本次股东大会，并于 2025 年 9 月 18 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的类型和届次、召集人、 投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议登记等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会 议于 2025 年 10 月 10 日（周五）下午 14:30 在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开，由刘志坚先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交 所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具 体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 ...