中船汉光(300847) - 2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-045 中船汉光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二 十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络 投票的股东（或授权代表，下同）共 128 人，代表股份数 184,826,374 股，占公司有表决权股份总数的 62.4392％。 其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362 股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券 信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 ...