天阳科技(300872) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-107 天阳宏业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 公司第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的公司第四届 职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 2025 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、董事会各专门委员会委员及批准主任委员、聘任公司高级管理人 员及证券事务代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任工作。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、高级管理人员及证券事务代表人员组成情况 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：欧阳建平先生（董事长）、宋晓峰先生、赵为先生； 独 ...