蒙草生态(300355) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）077号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举朱长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事 会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会（以下简称"各专门委员会"），同意选举第六届董事会 各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。各专门委员会委员选举情况如下： （1）战略委员会：董事朱长虹女士（主任委员）、独立董事曲辉女士、董 事邓一新女士 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股 ...