润禾材料(300727) - 润禾材料第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-117 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以 2025 年 10 月 10 日 为首次授予日，以 14.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象授予 418.50 万股第二类限制性股票。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润 禾材料关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 等相关公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 ...