科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-066 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 10 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司实际控制人卢红萍女士及涂瀚先生推荐，公司第四届董事会提名委员 会审查，董事会同意提名涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人 ...