亿纬锂能(300014) - 第六届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-125 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决： 1、关于提名刘金成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、关于提名刘建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 1 / 8 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 10 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第五十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 9 月 30 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次 会议。 会议的召集和召开符合《中华人 ...