科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-067 科华控股股份有限公司 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 宗楼先生、陈小华先生、王志新先生、殷伟先生的书面辞职报告，因工作调整原 因向董事会提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会 下设各专门委员会中所担任的全部职务。辞去上述职务后，宗楼先生将继续担任 公司总经理的职务，陈小华先生将继续在担任公司副总经理的职务，王志新先生、 殷伟先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。为保障公司董事会及专门 委员会工作的连续性和稳定性，至公司股东会选举产生新任董事就任之前，上述 非独立董事将继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司实际控制人卢红萍女士及 涂瀚先生推荐， ...