掌趣科技(300315) - 第六届董事会第一次会议决议公告

北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 10 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，完成了第六届董事会换届选举工作，为 确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通 知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举刘志刚先 生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-043 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举刘志刚先生为公司董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 根据相关法律法规、规范性文件及 ...