新亚电子(605277) - 新亚电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—045 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。2025 年 10 月 10 日，第三届董 事会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号： 2025—047）。 表决 ...