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新亚电子(605277) - 新亚电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
XINYAXINYA(SH:605277)2025-10-10 13:16

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2025—047 新亚电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2025 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了 《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名 委员会审查通过,董事会同意提名黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事候选 人(简历详见附件),任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄晓亚女士的任职资格进行了审 查,认为黄晓亚女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在 中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立 董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意提名黄晓亚女士作为公司第三 届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。 根据相关规定,黄晓亚女士 ...