新莱福(301323) - 第二届监事会第十二次会议决议公告

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 30 日送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，其中监事许涛峰先生和蔡兆怀先生以通讯方式参加会议并表决。出席会 议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司董事会秘书列席本 次会议。会议由公司监事会主席许涛峰先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-051 广州新莱福新材料股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关 ...