新莱福(301323) - 关于召开2025年第二次临时股东大会通知

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-052 广州新莱福新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）召开 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:00。 （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席 ...