新莱福(301323) - 董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权（以下简称"标的资产"），同时公司拟 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 广州新莱福新材料股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 特此说明。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025年10月10日 本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估值为基 础，经交易各方协商一致，确定交易价格为105,400万元。经审慎判断，公司董事会认 为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次交易中，公司发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议 公告日。经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的发行价格为33.98元/股，不 低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%，不低于前述董事会决议公告日 前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的80%。 本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、公正 的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股 ...