中创新航(03931) - 审计委员会 - 职权范围

CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：3931） 審計委員會－職權範圍 中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董 事會（「董事會」）已成立一個董事委員會，名為審計委員會（「委員會」），其構成及 具體職責載列於下文： 1. 成員 2. 委員會秘書 1 1.1. 委員會應由董事會委任，並至少由三名成員（「成員」）組成。 1.2. 成員應在本公司之非執行董事中委任。大部分成員應為本公司之獨立非 執行董事，並須有至少一名成員為具備專業資格或會計或相關財務管理 專業知識之獨立非執行董事。 1.3. 委員會之主席應由董事會委任，並必須為獨立非執行董事。 1.4. 本公司現任核數公司之前任合夥人在(a)彼終止成為該公司合夥人之日 期；或(b)彼不再享有該公司財務利益之日期（以日期較後者為準）起計兩 年內，不得擔任委員會之成員。 1.5. 各委員會成員之任期應由董事會於委任時釐定。 2.1. 本公司的公司秘書（或董事會可能指定的任何一名本公司聯席公司秘書 （如適用））須擔任委員會秘書。 2.2. 委員 ...