能科科技(603859) - 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

能科科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事2025年 第一次专门会议于2025年10月10日以通讯方式举行。 会议应出席的独立董事人数3人，实际参加审议并进行表决的独立董事人数3 人。会议由公司独立董事刘正军先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经本次会议与会独立董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、 法规、规范性文件的有关规定，经过认真的分析论证，认为公司符合向特定对象 发行 A 股股票的条件，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审阅公司向特定对象发行 A 股股票方案，并结合公司的实际情况，我们 认为符合《中华人民共和 ...