能科科技(603859) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 10 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人 数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-049 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》 ...