中创新航(03931) - 战略与可持续发展委员会 - 职权范围

CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3931） 戰略與可持續發展委員會－職權範圍 1 1.1. 委員會成員須由董事會自本公司董事中委任，且委員會須由至少三名成 員組成，且至少一名須為獨立非執行董事。 1.2. 委員會主席須由董事會委任。委員會主席須為董事長或獨立非執行董事。 1.3. 委員會成員的任期與董事一致，成員任期屆滿，可以連選連任。期間如 有成員不再擔任公司董事職務，自動失去成員資格，並由董事會根據1.1 及1.2條的規定補足委員會成員人數。 1.4. 董事會秘書負責委員會的日常工作聯絡和會議組織、會議記錄等工作。 2.1. 委員會會議按需召開。會議由委員會主席主持，委員會主席不能出席會 議時，可委託委員會其他成員主持。 2.2. 除非另有協議或豁免，否則就委員會的所有會議而言，確認每次會議的 地點、時間及日期的通知，應於會議日期最少5日前送交各委員會成員及 任何其他須出席人士；如須於5日內進行續會，則毋須事先通知。即使有 上述通知期，但委員會成員出席會議，則應被視為已豁免所需的通知規 定。 3. 出席會議 4 ...