中创新航(03931) - 提名委员会 - 职权范围

提名委員會－職權範圍 CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3931） 中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已成立一個董事 委員會，名為提名委員會（「委員會」），其構成及具體職責載列於下文： 1. 成員 2. 委員會秘書 3. 會議 1 1.1. 委員會成員須由董事會自本公司董事中委任，且委員會須由至少三名成 員組成，至少一名成員為不同性別，且當中大多數成員須為獨立非執行 董事。 1.2. 委員會主席須由董事會委任。委員會主席須為董事長或獨立非執行董事。 2.1. 本公司的公司秘書（或董事會可能指定的任何一名本公司聯席公司秘書 （如適用））須擔任委員會秘書。 2.2. 委員會可不時委任具備適當資格及經驗的任何其他人士擔任委員會秘書。 3.1. 委員會會議按需召開。會議由委員會主席主持，委員會主席不能出席會 議時，可委託委員會其他成員主持。 3.2. 除非另有協議或豁免，否則就委員會的所有會議而言，確認每次會議的 地點、時間及日期的通知，應於會議日期最少5日前送交各提名委員會成 員及任何其他須出席 ...