神马股份(600810) - 神马股份十二届一次董事会决议公告

一、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案。 公司第十二届董事会各专门委员会由以下人员组成： 1、董事会战略委员会 委 员：李本斌 王兵 刘民英 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-096 神马实业股份有限公司 十二届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 10 月 10 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立 董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议通过了如下决议： 主任委员：李本斌 2、董事会审计委员会 委 员：王玉法 刘民英 尚贤 李本斌 王贺甫 主任委员：王玉法 3、董事会提名委员会 委 员：刘民英 尚贤 李本斌 1 主任委员：刘民英 4、董事会薪酬与考核委员会 委 员：尚贤 刘民英 王玉法 ...