安徽凤凰(832000) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-083 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 因公司第四届 ...