安徽凤凰(832000) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-056 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-058） 和《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议表决结 果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会 ...