安徽凤凰(832000) - 第三届董事会第十九次会议决议

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-047 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话及书面方式 发出 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/)上刊登了《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-049），本议案的具体内容参见上述公告。 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行 ...