安徽凤凰(832000) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-008 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 第三届董事会第十七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 同意公司全资设立子公司并确定子公司相关人事安排，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《对外投资公告》 （公告编号：2023-009）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章 ...