安徽凤凰(832000) - 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-109 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司高级管理人员、财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） （2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事（2023 ...