安徽凤凰(832000) - 独立董事制度

安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<独立董事制度>的 议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不 ...