纬达光电(873001) - 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-047 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李其政因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张咏杰因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.其他高级管理人员 1 人，列席 1 人 ...