纬达光电(873001) - 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-052 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事 会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事夏明会先生（会计专业人士）、独立董事秦若涵先生（会计专 业人士）、董事张咏杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中夏明会先 生为审计委员会召集人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧 失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为 ...