纬达光电(873001) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》以及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第十八次会 议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-074 三、关于制度制订情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该制度 ...