纬达光电(873001) - 独立董事任命公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-073 佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事任命公告 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为进一步完善公司治理结构，公 司董事会提请增加独立董事 2 名，提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独 立董事候选人，于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过，提请 股东大会选举。任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起 ...