纬达光电(873001) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-059 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案无需提交股东大会审议。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任，由 董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第一条 为进一步健全佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行 ...