纬达光电(873001) - 董事会授权管理制度
佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码:873001 证券简称:纬达光电 公告编号:2023-077 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度> 的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第二章 授权的范围及形式 第五条 公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定 的事项等不可授权,主要包括: 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会授权管理,建立科学、高效的授权管理体系,持续提升经营活力,不断提高决 策效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治 ...