晟楠科技(837006) - 第三届董事会第十一次会议决议公告
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 28 日 2.会议召开地点:江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2024-083 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式:现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:叶学俊先生 6.会议列席人员:公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事顾剑玉、芮丹萍、毛亚斌、凌敏、王鹏飞因工作安排以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 ...