晟楠科技(837006) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-072 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、叶楠、苏梅、王洪平、凌敏、独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 2. 会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶学俊 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 （一） ...