晟楠科技(837006) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-045 江苏晟楠电子科技股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话和口头传达方 式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事叶学俊先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人 根据公司《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时董事会会议应当提 前三日，以书面会议通知的方式，通过专人送达、传真、电子邮件或者公告等其 ...