晟楠科技(837006) - 第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电话和口头传达方式 发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘丽红女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 根据公司《监事会议事规则》的规定："监事可以提议召开临时监事会会议。 临时会议通知应当提前三日以 ...