晟楠科技(837006) - 关于调整董事会审计委员会委员的公告

关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会对第三届董事 会审计委员会部分委员进行调整，公司独立董事毛亚斌先生不再担任审计委员 会委员职务，毛亚斌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司独立董 事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-030 江苏晟楠电子科技股份有限公司 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举独立董事顾剑 玉先生担任第三届董事会审计委员会 ...