晟楠科技(837006) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-028 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由芮丹萍女士（独立董事）、 毛亚斌先生（独立董事）、叶学俊先生（董事）组成，主任委员由具有专业会 计资格的芮丹萍女士担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2， 符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会全体委员 均参加了会议，并发表意 ...