晟楠科技(837006) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-027 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意在公司董事会 下设立战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 叶学俊 | 凌敏、顾剑玉 | | 提名委员会 | 顾剑玉 | 叶学俊、芮丹萍 | | 薪酬与考核委员会 | 毛亚斌 | 叶学俊、芮丹萍 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员 ...