晟楠科技(837006) - 第三届董事会审计委员会换届公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-047 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 芮丹萍、毛亚斌、叶学俊三名委员，其中芮丹萍为会计专业人士任审计委 员会召集人。 上述董事会专门委员会委员的任期三年，与公司第三届董事会任期一致。 三、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关 法律法规及《公司章程》，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利 影响。 四、备查文件 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议事规 则》，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员 的议案》。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会委员全部由 ...