田野股份(832023) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-008 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓、张跃平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见公司于同日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要 ...