田野股份(832023) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-063 田野创新股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟在湖北省 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宜昌市投资设立全资孙公司湖北宜昌田野生物科技有限公司（暂定名，最终以市场 监管部门审核结果为准），注册地为湖北省宜昌市夷陵区，注册资本为人民币 1000 万元。 详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资 的公告》(公告编号：2023-064)。 （一）会议召开情况 ...