田野股份(832023) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-007 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称北交 所）上市，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 截至 2023 年 2 月 20 日，公司预先投入募投项目的金额共计人民币 50,450,107.77 元 （不含税），本次拟置换 50,450,107 ...